2021年9月為金融知識普及月，此項工作是按照人民銀行、公安部、銀保監(jiān)會要求開展的反詐拒賭宣傳，“金融知識普及月，金融知識進(jìn)萬家，爭做理性投資者，爭做金融好網(wǎng)民”。
一、什么是跨境賭博？
跨境賭博是指賭博人員跨越國（邊）境從事賭博活動，分為線下境外賭博和線上網(wǎng)絡(luò)賭博等形式。
線下境外賭博主要表現(xiàn)形式為：不法分子通過提供免費出入境服務(wù)、免費往返機(jī)票、免費食宿、免費旅游、高回報工作、發(fā)展暴利項目合作等方式詐騙、招攬國內(nèi)人員出境進(jìn)行涉賭或為境外賭博服務(wù)。線上網(wǎng)絡(luò)賭博主要表現(xiàn)形式為：不法分子通過在境外架設(shè)服務(wù)器，開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，以群發(fā)短信、微信群、QQ群引流等手段進(jìn)行宣傳推廣，對參與者進(jìn)行招賭吸賭。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的背后是充滿惡意的陷阱，請保持警惕，務(wù)必遠(yuǎn)離！
二、跨境賭博常見詐騙手法
1.先予以小利，讓受害人嘗到甜頭
不法分子一般通過廣泛發(fā)布網(wǎng)絡(luò)賭博廣告，設(shè)置網(wǎng)絡(luò)賭場入口，誘導(dǎo)公眾下載APP等方式來拉人頭。
剛接觸網(wǎng)絡(luò)賭博時，大部分人會保持著一種高度懷疑的態(tài)度，只是抱著試一試的想法充值少量金額。于是賭博網(wǎng)站會讓其在前期以獲勝居多，并且贏取的金額可以立即到賬，讓參賭者產(chǎn)生“很容易賺錢”的想法，上癮的同時不斷增加充值的金額。
一些不法分子還會在賭博聊天群中，利用“發(fā)紅包”功能，發(fā)起“賭大小”“壓數(shù)字”等賭博活動，同時安排人員不斷發(fā)布賺到錢的截圖進(jìn)行造勢，以獲取參與者的信任。
2.后臺造假，人為操控
大多數(shù)的賭博網(wǎng)站都可以在后臺通過精心設(shè)計、人為操控的算法設(shè)置賠率，或者直接操控賭局結(jié)果，讓參賭人輸多贏少。即使是號稱“在線發(fā)牌”的賭場實時直播也充斥著各種作弊手法。
3.以各種理由限制提現(xiàn)
在參賭者充值了大量金額或者贏了一大筆錢后想要提現(xiàn)時，賭博網(wǎng)站往往會以“黑客攻擊、系統(tǒng)故障、賬號異常、注單違規(guī)”等借口限制其賬戶提現(xiàn)，而解除這個限制就要繳納高昂的“解封費”，參賭者往往迫切地想取出贏得的錢便繳納費用，從而越陷越深。
4.賭局抽水，最后贏家只有賭博網(wǎng)站
在網(wǎng)絡(luò)賭博中，賭博網(wǎng)站都會從參賭者的盈利部分按一定比例收取服務(wù)費，行話叫“抽水”。贏得越多，賭博網(wǎng)站抽成越多，所以最后的贏家只會是賭博網(wǎng)站，而輸?shù)淖允贾两K只有參賭者。
5.逃避打擊，資金損失難以追回
網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的服務(wù)器一般都設(shè)置在國外，監(jiān)管難度大。同時，不法分子為逃避有關(guān)部門的監(jiān)測和打擊，會大量購買他人身份證件開設(shè)的賬戶，使用和控制大批他人的支付賬戶、銀行卡，以便于將大額資金分散至多個賬戶并組織提現(xiàn)，開展違法犯罪活動。
請大家牢記：所有賭博網(wǎng)站目的只有一個，那就是騙取您的錢財！
一、跨境賭博有哪些危害
跨境賭博，十賭十輸，很多人為此傾家蕩產(chǎn)，衣食無著，嚴(yán)重危害了人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益，損害了社會誠信和社會秩序，導(dǎo)致受害者深陷泥潭，具有嚴(yán)重的社會危害性?？缇迟€博，更容易誘發(fā)其他嚴(yán)重刑事犯罪，同時跨境賭博滋生一系列黑灰產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)重影響了社會治安。跨境賭博，導(dǎo)致大量賭資通過地下錢莊等非法金融機(jī)構(gòu)匯至境外，造成資金惡性外流，擾亂了我國外匯管理市場秩序，嚴(yán)重危害著國家的金融安全，也損害了我國的國際形象。
二、防范跨境賭博安全知識
1.在跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動中，不法分子往往利用購買來的銀行卡及賬戶轉(zhuǎn)移賭資。為避免承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，請您不要出租、出借、出售任何形式的個人金融賬戶，包括銀行卡、支付二維碼等各類具有收款、付款、轉(zhuǎn)賬等功能的實名賬戶。同時保管好身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)等。
2.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。
3.在我國，參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，開設(shè)賭博網(wǎng)站是違法犯罪行為，需要承擔(dān)相應(yīng)法律風(fēng)險。請加強(qiáng)防范，自覺抵制。
4.跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博是騙局，平臺背后往往是不法分子在操控輸贏，請了解網(wǎng)絡(luò)賭博套路，認(rèn)清賭博的危害和后果，切勿相信虛假廣告宣傳，更不要參與。
5.對于網(wǎng)絡(luò)中陌生的“好友”應(yīng)提高警惕，切勿輕信對方說辭。妥善保護(hù)好自己的銀行賬戶信息和個人信息，不要向他人泄露或在不明網(wǎng)站中填寫。公安機(jī)關(guān)辦案調(diào)查一律通過上門或者請當(dāng)事人到派出所等公安場所的方式面見當(dāng)事人，絕不會通過電話或者網(wǎng)絡(luò)直接調(diào)查處理，更不會要求當(dāng)事人匯款、 轉(zhuǎn)賬。與此不符的，廣大群眾可視為涉嫌詐騙行為，可直接到公安機(jī)關(guān)報案。
義烏聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行溫馨提醒
認(rèn)清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的本質(zhì)，千萬不要輕信不法分子精心編織的“暴富夢”，否則不僅會危害個人利益和人身安全，而且極易被脅迫成為犯罪分子的幫兇，陷入違法犯罪的深淵。
“賭”網(wǎng)恢恢，“輸”而不漏，遠(yuǎn)離跨境賭博，珍惜美好生活！
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